Ngày mai, xử vụ chiếm đoạt hàng trăm tỉ tại Agribank Tân Bình

PNO - Ngày 6/1, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực, lừa đảo xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Bình (Agribank Tân Bình). Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 13/1.

Các "nhân vật" sẽ hầu tòa vào ngày mai. Nguồn ảnh: Internet.

Theo đó, 4 bị can có vai trò chủ chốt gồm Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Công Phúc (SN 1970), Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị truy tố cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can nguyên là cán bộ AgriBank Tân Bình gồm Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên Phó giám đốc), Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên Phó phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (SN 1981, nguyên Phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) cùng bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Liên quan vụ án, 2 bị can nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ AgriBank – khu vực miền Nam là Nguyễn Trọng Luân (SN 1960), Nguyễn Minh Hòa (SN 1960) cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE) đã bỏ trốn.

Trong vụ án này, còn có Nguyễn Tám (SN 1958, nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình), vào tháng 5/2013, TAND TPHCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử do bị cáo này đã chết trong thời gian chờ xét xử.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 11/2005 đến tháng 6/2009, lợi dụng công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của AgriBank Việt Nam trong việc cho vay vốn đối với khách hàng, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỉ đồng. Hành vi lừa đảo trên được thực hiện trót lọt do có sự tiếp tay của các cán bộ, lãnh đạo Agribank Tân Bình trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền…

Ngoài vụ này, trong ngày 6/1, TAND TP.HCM cũng sẽ đưa “đại án” Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng ra xét xử.

Phan Hồng