Pháp luật
Bà Phấn 'lôi kéo' nhiều người thân vào vòng tố tụng
TTO - Chiều 8-5, TAND TP.HCM bắt đầu xét hỏi đối với 27 bị cáo trong vụ án lạm dụng tín nhiệm, cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín. Trong vụ án, nhiều bị cáo có quan hệ gia đình, họ hàng với bị cáo Hứa Thị Phấn.
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Bị cáo Hứa Thị Phấn, 71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ, vắng mặt.
Trong vụ án này có 5 bị cáo là em rể, cháu ruột của bà Phấn và 8 người cháu khác được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.
Ngoài ra, em ruột của bà Phấn là ông Hứa Xường, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng Đại Tín, đã bị khởi tố về tội cố ý làm trái. Tuy nhiên, ông Xường đã xuất cảnh đi Mỹ nên cơ quan điều tra đã quyết định truy nã, tách vụ án để điều tra làm rõ và xử lý sau.
Cụ thể, bị cáo Ngô Kim Huệ khai được bà Phấn nuôi ăn học và đưa vào làm thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc phụ trách về xây dựng cơ bản và một số việc khác.
Bà Huệ cũng là thành viên HĐQT đồng ý mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỉ, cao hơn gấp 8 lần giá thị trường, giúp bà Phấn chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng. Ngoài ra, Huệ còn giúp sức cho bà Phấn hoạch toán thu chi khống, làm trái quy định, gây thiệt hại 5.256 tỉ đồng.
BỊ cáo Lâm Kim Dũng - nguyên giám đốc Công ty Lam Giang - khai do là cháu rể gọi bằng dì nên đầu năm 2011 được bà Phấn thuê làm giám đốc. Thực chất Dũng chỉ là giám đốc trên danh nghĩa, mọi hoạt động của công ty đều do bà Phấn chỉ đạo thông qua thư ký của bà.
Bị cáo Dũng có hành vi ký hợp đồng định giá nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, ký chứng từ nộp khống, mua bán lòng vòng căn nhà trên, giúp sức cho bà Phấn chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng.
Các bị cáo Ngô Nguyễn Đoan Trang (nguyên phó tổng giám đốc phụ trách nguồn vốn, là cháu gọi Hứa Thị Phấn là bà), Hứa Thị Bích Hạnh (nguyên phó phòng kế hoạch tổng hợp, cháu gọi Hứa Thị Phấn là bác), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên phó phòng ngân quỹ, là cháu gọi Hứa Thị Phấn là bà) đã ký khống nhiều chứng từ thu, nộp tiền, đứng tên vay tiền cho bà Phấn, gây thiệt hại hàng ngàn tỉ cho Ngân hàng Đại Tín.
Ngoài ra có 8 người cháu có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng trong vụ án cũng được bà Phấn nhờ đứng tên vay giúp khoản vay tại Ngân hàng Đại Tín.
Đơn cử trường hợp ông Ngô Minh Quân, hiện là huấn luyện viên võ thuật tại An Giang, gọi bà Phấn bằng bà. Ông Quân khai do bà Phấn cần vốn kinh doanh nên nhờ đứng tên vay giúp khoản vay tại Ngân hàng Đại Tín.
Toàn bộ hồ sơ vay do bà Phấn và ngân hàng thống nhất với nhau. Khi ngân hàng nộp xong hồ sơ, bà Phấn kêu ông Quân sang ngân hàng ký tất cả các giấy tờ do ngân hàng hướng dẫn mà không thắc mắc gì. Số tiền 48 tỉ vay được của khoản vay này Phấn sử dụng để mua nhà.
