Đại án OceanBank: Khởi tố thêm 3 vụ án liên quan các đại gia xăng dầu

TTO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn; Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí.

Nguyên chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm xác định trong vụ án này, OceanBank không có thiệt hại - Ảnh T.L

Tối 13-9, thông tin từ Bộ Công an cho biết quá trình điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46), Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định: thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31-11-2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là gần 1.600 tỉ đồng.

Trong đó tiền lãi ngoài đã được chi cho các đơn vị: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) 24,27 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR) 19,36 tỉ đồng và Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) 76,78 tỉ đồng.

C46 xác định việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 280, Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự về hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy" ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và tại Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí.

Nguyên Phó TGĐ PVN bị khởi tố thêm tội danh

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng cho biết căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, C46 đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định ông Ninh Văn Quỳnh đã có hành vi nhận của OceanBank 20 tỉ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Trước đó ông Quỳnh đã bị khởi tố về tội Cố ý làm trái vì có sai phạm trong việc góp vốn điều lệ 800 tỉ đồng của PVN vào OceanBank và số tiền này sau đó mất trắng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan; đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.