Những ‘chiêu trò’ huy động vốn trái phép của công ty Khải Thái

PNO - Công ty này thành lập đội ngũ nhân viên kinh doanh hùng hậu, làm nhiệm vụ lôi kéo, thu thập, tìm kiếm khách hàng, sau đó mở tài khoản giao dịch vàng, ngoại tệ trên sàn giao dịch (qua mạng) do công ty này lập ra.

Trụ sở công ty Khải Thái

Chiều 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đã đồng loạt khám xét tại 03 cơ sở của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái để điều tra hành vi “kinh doanh trái phép”.

Các cơ sở trên bao gồm: trụ sở chính của công ty – tầng 18 tòa nhà Charmvit (số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và hai chi nhánh tại tầng 18 tòa nhà Lotte (đường Liễu Giai, quận Ba Đình, HN), tầng 11 tòa nhà Plaschem (Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, HN).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, 3 cơ sở trên đã tiến hành huy động vốn với lãi suất khủng và tồn tại hoạt động kinh doanh vàng trái phép.

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) phối hợp cùng C45 đã đọc lệnh bắt tạm giam giám đốc công ty nói trên là Nguyễn Mạnh Linh (27 tuổi, quê Ninh Bình), đồng thời triệu tập 4 đối tượng có liên quan để điều tra là: Hsy Ming Jung (39 tuổi, người Đài Loan) - tổng giám đốc giữ vai trò chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty Khải Thái; Đoàn Thị Luyến (27 tuổi, quê Hải Dương) - giám đốc điều hành công ty; Đinh Thị Hồng Vinh (29 tuổi, quê Ninh Bình) - giám đốc chi nhánh tại tầng 11 tòa nhà Plaschem; Trịnh Hòa Bình (39 tuổi, quê Ninh Bình) - kế toán trưởng.

4 nhân vật chủ chốt của công ty

Hình thức kinh doanh của công ty này chủ yếu là thành lập các đội ngũ nhân viên kinh doanh, làm nhiệm vụ “lôi kéo”, thu thập, tìm kiếm khách hàng, sau đó mở tài khoản giao dịch vàng, ngoại tệ trên sàn giao dịch do công ty này lập ra. Mọi giao dịch đều được thực hiện trên mạng.

Để thực hiện việc khuếch trương thanh thế, cuối năm 2013, công ty này còn tổ chức hội thảo lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nhằm kêu gọi các nhà đầu tư gửi tiền vào nhiều dự án lớn, lợi nhuận cao. Trên thực tế, số vốn huy động này không được đầu tư vào bất kỳ dự án nào, nhưng nhà đầu tư vẫn được trả lãi suất 36 - 42% hàng năm.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên kinh doanh hùng hậu, với khả năng “rót mật” vào tai khách hàng, công ty còn có một đội ngũ các chuyên gia Đài Loan, Trung Quốc thực hiện việc chơi vàng trên các sàn giao dịch Forex tại Quảng Đông và Hồng Kông – Trung Quốc.

Để đảm bảo tốt cho việc che đậy hành vi kinh doanh trái phép của mình, công ty luôn đổi mới đội ngũ kinh doanh. Cứ vài tháng, lại có một đợt tuyển dụng trên các trang tuyển dụng lớn như Vieclam24h.com, VietNamwork...

Các nhóm nhân viên sau khi trải qua đào tạo một tuần về “nghiệp vụ”, sẽ được in namecard và bung ra thị trường tìm kiếm khách hàng qua rất nhiều kênh khác nhau nhằm huy động tối đa nguồn khách hàng, nguồn vốn. Nguồn khách hàng chủ yếu được khai thác trên internet, đa phần là những người có nhu cầu mua bán nhà cửa, xe hơi, đất đai, dự án...

Động cơ chính của công ty trong việc liên tục tuyển dụng nhân viên kinh doanh là để mở rộng cách thức tìm kiếm khách hàng, cũng như mở rộng nguồn lợi thông qua việc lợi dụng kĩ năng của mỗi nhân viên.

Đa phần nhân viên được tuyển dụng đều được yêu cầu : tốt nghiệp trình độ đại học trở lên với chuyên ngành kinh doanh, quản trị kinh doanh, tiền tệ, hay kinh tế... và hơn nữa là kĩ năng tìm kiếm khách hàng qua mạng, kĩ năng giao tiếp và kĩ năng thuyết phục. Đặc biệt, các nhân viên luôn được “khuyến khích” bởi những khoản, mục thưởng hấp dẫn, với nhiều nguồn lợi. Đây cũng là một “chiêu trò” mà công ty này sử dụng để kích thích nhân viên phát triển nguồn khách hàng.

Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty tháng 8/2014.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái là một trong những doanh nghiệp không được cấp phép hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng. Thông tư 17 năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước quy định các tổ chức tín dụng đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài chậm nhất vào ngày 31/7/2010.

Các giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài mà Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho các tổ chức tín dụng đều hết hiệu lực kể từ ngày 1/8/2010. Do đó, hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản của công ty này là hoạt động “kinh doanh trái phép”.

Hiện tại, hồ sơ của vụ việc đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) thụ lý.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 cho biết, công ty Khải Thái đã tiến hành tổ chức huy động vốn trong dân theo hình thức ủy thác với lãi suất 3%/tháng và đã vi phạm pháp luật.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan trong vụ việc trên.

THANH HIÊN