Giám đốc lừa đảo bị tăng án lên chung thân

PNO - Chiều 14/7, TAND Tối cao tại TPHCM đã tăng án Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty Cát Phương Nam) từ 20 năm tù lên tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời cấp phúc thẩm cũng hủy phần dân sự, giao TAND TP.HCM xét xử lại vì có nhiều điểm mâu thuẫn.

Ngoài ra HĐXX cũng y án sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Công Phúc (SN 1970, chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa là bị can cầm đầu) 14 năm tù, Trần Huỳnh Trâm (SN 1937) 3 năm tù, Nguyễn Kim Dzoanh (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) 8 năm tù, Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) 3 năm 3 tháng 16 ngày tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Huỳnh Nghĩa và các bị cáo khác tại phiên phúc thẩm

Tòa phúc thẩm cũng y án đối với hai bị cáo là cán bộ Agribank Tân Bình là Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ thẩm định Agribank Tân Bình) 5 năm tù, Ngô Đức Tài (SN 1981, cán bộ tín dụng Agribank Tân Bình) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng".

Trước đó, VKSND TP.HCM đã kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa, Huỳnh Công Phúc, Trần Huỳnh Trâm, Phạm Duy Soạn, Nguyễn Văn Chín, Ngô Đức Tài. Tuy nhiên, sau đó , VKSND Tối cao đã rút kháng nghị đối với Tài; Chín và Soạn rút kháng cáo; còn Nghĩa, Phúc, Trâm, Dzoanh, Tài kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án này còn 7 bị cáo, không kháng cáo, kháng nghị, đã bị cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án từ hơn 2 năm đến 12 năm tù.

Theo án sơ thẩm, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, lợi dụng công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Agribank Tân Bình trong việc cho vay vốn đối với khách hàng, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỉ đồng.

Hành vi lừa đảo trên được thực hiện trót lọt do có sự tiếp tay của các cán bộ Agribank Tân Bình trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền.  

Sau khi vụ án bị phát hiện, Nguyễn Thị Phương Hoa bỏ trốn sang Mỹ. Tháng 4/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol ra lệnh truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Phan Hồng