Xét xử vụ lừa đảo của mạng lưới muaban24

PNO - Sáng 25/6, TAND Hà Nội đã mở phiên xét xử vụ lừa đảo của mạng lưới muaban24. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Ngô Văn Huy (SN 1973, nguyên Phó TGĐ Công ty Cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24)

Theo cáo trạng, các bị cáo trên đã lừa đảo hơn 600 tỷ đồng của  hàng ngàn khách hàng đã bỏ tiền mua tổng số  120.000 gian hàng. Trong số đó có ít nhất 200 tỷ đồng được chuyển về trụ sở "đầu não" của Muaban24. Cả 3 bị cáo bị truy tố về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo tại phiên xử

Vụ việc xảy ra từ tháng 5/2011, Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Tuấn Minh (hiện bỏ trốn) thành lập Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24) có trụ sở tại khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Về danh nghĩa, các đối tượng góp gần chục tỷ đồng để kinh doanh, song thực tế vốn của MB24 chỉ có hơn 400 triệu đồng. Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT, Huy làm giám đốc và Cường giữ chức Phó giám đốc doanh nghiệp. Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ “Sàn giao dịch thương mại điện tử” nhưng Huy cùng đồng bọn vẫn quảng cáo trên trang web www.muaban24.vn. MB24 là một doanh nghiệp chuyên cung ứng sàn giao dịch thương mại điện tử. Trên trang muaban24.vn, các đối tượng đã tạo ra các gian hàng ảo có tính năng, tác dụng như một gian hàng thương mại điện tử thực thụ làm cho hàng nghìn người tin tưởng các gian hàng điện tử này là nơi mua bán, đầu tư hợp pháp.

Cùng với thủ đoạn ấy, Huy cùng đồng bọn đã tự động nhập vào hệ thống 17.576 hội viên từ một doanh nghiệp khác để khách hàng có thêm niềm tin. Nguyễn Mạnh Hà chịu trách nhiệm về mảng công nghệ thông tin. Hà dùng trang mạng muaban24.vn bán các gian hàng ảo, điểm ảo, đồng thời thiết lập phần mềm tự động hóa việc quản lý hội viên, phân chia “hoa hồng” theo thuật toán “tìm kiếm ngược, đi từ nhánh dưới cùng lên” và tạo ra tài khoản trên muaban24.vn để “rót” tiền ảo vào đó làm “mồi nhử” khách hàng.

Để trở thành thành viên, khách hàng chỉ việc truy cập vào muaban24.vn và đăng ký thông tin cá nhân. Ngay sau đó, khách hàng lập tức được tặng một văn phòng cá nhân, ở đó sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân và có quyền kích hoạt tài khoản. Huy và đồng bọn đặt ra, 1 điểm trên muaban24.vn tương đương với 10.000 đồng. Khi tham gia, thành viên có nhu cầu giao dịch sẽ được quy đổi từ điểm thành tiền qua tài khoản ở ngân hàng và phải mua ít nhất 1 gian hàng với giá 5,2 triệu đồng. Thành viên trang muaban24.vn sẽ liên tục được thay đổi vị trí từ thành viên bình thường lên hội viên, tiếp đến là hội viên VIP, rồi đến VIP lãnh đạo… và được hưởng tiền hoa hồng tương xứng với cấp bậc trong hệ thống.

Tuy nhiên, để đạt được thứ bậc cao trong hệ thống thì điều quan trọng nhất là người tham gia phải phát triển được mạng lưới  kế tiếp của muaban24.vn. Khách hàng phải dùng tiền thật của mình để gia tăng điểm và tài khoản ảo với phương thức người sau nuôi người trước. Huy cùng đồng bọn bị cơ quan công an phát giác thì cả nghìn người tham gia muaban24.vn mới nhận ra mình bị lừa bịp…

Chỉ tính từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, Ngô Văn Huy và đồng bọn đã bán được 121.349 gian hàng ảo trên muaban24.vn, tương ứng với hơn 631 tỷ đồng. Trong đó, các bị can đã chiếm đoạt được gần 30,9 tỷ đồng. 

Tại toà hôm nay,  chỉ có 9  trong tổng số 107 bị hại có mặt. HĐXX dự kiến xét xử trong 3 ngày. 

CHI MAI