“Bầu” Kiên khẳng định mình… vô tội

PNO - Tại phiên xử sơ thẩm sáng nay của TAND TP Hà Nội, bị cáo Nguyễn Đức Kiên ("bầu" Kiên) đề nghị tòa tiếp tục xử và khẳng định: “Tôi không có tội. Tôi phản bác 4 tội danh mà Viện Kiểm sát truy tố tôi...".

 Lúc này, HĐXX bắt đầu với phần tuyên bố xét xử vụ án và kiểm tra nhân thân các bị cáo.

Trong số các bị cáo, ông Trần Xuân Giá – nguyên Bộ trưởng Bộ kế hoạch & Đầu tư, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB vắng mặt tại tòa vì lý do sức khỏe yếu. Ông Giá phải đi xe lăn và đang được các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện trong nhiều tháng nay.

10 giờ, luật sư đại diện cho bị cáo Trần Xuân Giá đề nghị xin hoãn phiên tòa vì ông Trần Xuân Giá bị bệnh nặng, không đến tham dự được.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đề nghị tòa tiếp tục xử và khẳng định: “Tôi không có tội. Tôi phản bác 4 tội danh mà Viện Kiểm sát truy tố tôi. Tôi đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử vụ án. Sự vắng mặt của ông Trần Xuân Giá không làm ảnh hưởng đến 3 tội danh còn lại vì đây là phiên tòa xét xử kéo dài”.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên mong vụ án sớm được làm sáng tỏ để người dân biết được bản chất của vụ án là gì. Bị cáo Kiên đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Bộ Kế hoạch &Đầu tư, Bộ Tài chính vì đây là 2 bộ có liên quan đến tội danh kinh doanh trái phép của ông, đồng thời yêu cầu mời đại diện của Văn phòng Chính phủ vì cho rằng Văn phòng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo cho 2 bộ này cấp phép để bầu Kiên được kinh doanh.

Tại tòa, có sự tham gia của 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và những đơn vị, doanh nghiệp có liên quan, trong đó có đại diện Công ty Hòa Phát, bị hại trong hành vi bị cáo buộc là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà "bầu" Kiên là kẻ chủ mưu. Đáng chú ý, người đứng đầu Công ty Hòa Phát lại chính là bạn khá thân của bầu Kiên.

Trước phiên xử vài ngày, nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo đã có ý kiến đề nghị hoãn phiên tòa, nhưng yêu cầu này chưa được phản hồi.

Chủ tọa phiên tòa này là Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính – Phó Chánh an TAND TP Hà Nội.

Có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho 7 bị cáo, riêng Nguyễn Đức Kiên có 4 luật sư bào chữa.

Hơn 60 thẻ ra vào được cấp cho các nhà báo trong và ngoài nước để theo dõi diễn biến phiên tòa. Do tính chất phức tạp của vụ án, dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến cuối tháng 4/2014.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tại phiên tòa sáng nay 16/4. 

Thao túng bằng quyền lực

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên), nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng Á Châu (ACB), bị truy tố 4 tội danh.

Trần Ngọc Thanh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và Nguyễn Thị Hải Yến, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội cùng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, đều nguyên Phó chủ tịch ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc ACB, bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Từ năm 2003 đến tháng 8/2012, Nguyễn Đức Kiên nắm giữ các vị trí chủ chốt của Ngân hàng ACB, nhưng không hề được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y chức danh này.

Với sự liều lĩnh của mình, Nguyễn Đức Kiên thao túng toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành hệ thống ACB. Ngoài ra, Kiên chỉ đạo lập ra 6 công ty con là Công ty CP phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty CP đầu tư thương mại B&B (B&B), Công ty CP Tập đoàn tài chính Á Châu (AFG), Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), Công ty CP đầu tư Á Châu (ACI) và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (ACI-HN). Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT của cả 6 Cty này.

Với quyền lực trong tay tại ACB và ở 6 công ty của mình, bầu Kiên đã thực hiện việc kinh doanh trái phép hàng chục nghìn tỉ đồng và nhiều hành vi phạm tội khác.

Theo cáo trạng, thiệt hại do Nguyễn Đức Kiên gây ra cho Nhà nước là 1.696 tỉ đồng, chưa kể hơn 433 tỉ đồng tiền lỗ kinh doanh vàng của Công ty Thiên Nam đến nay chưa trả được.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tại tòa với ánh nhìn quen thuộc, khẩu khí hùng hồn. Ảnh chụp qua màn hình TV

Cố ý làm trái

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng 5 công ty B&B, AFG, ACBI, ACI, ACI-HN dù không có chức năng nhưng vẫn kinh doanh tài chính với số tiền gần 10.000 tỉ đồng.

Ngày 30/11/2010, Nguyễn Đức Kiên đã phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu của Công ty B&B và bán cho ACB. Số tiền này, Công ty B&B chuyển 426,3 tỉ đồng cho Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) để mua 36 triệu cổ phiếu Công ty CP bất động sản Hòa Phát - Á Châu. Nguyễn Đức Kiên ủy thác cho vợ là Đặng Ngọc Lan 39 tỉ đồng và hai cá nhân khác 285,6 tỉ đồng mua cổ phiếu của Ngân hàng CP VN Thương Tín (VietinBank). Kiên ủy thác hoặc chuyển cho các công ty, cá nhân mua cổ phần của các công ty khác.

Tổng cộng, Công ty B&B mua cổ phần, góp vốn vào các công ty khác gần 2.349 tỉ đồng. Tiện tay, Kiên lại tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty ACBI phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu bán cho ACB.

Tiền thu được từ ACB, công ty này chi gần 700 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng 9,67 triệu cổ phiếu Ngân hàng CP Kỹ Thương (Techcombank) từ 12 cá nhân. Số còn lại, ACBI chuyển cho Công ty ACI vay để mua cổ phiếu Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank).

Cùng với việc phát hành trái phiếu để mua cổ phiếu ngân hàng, bầu Kiên còn chỉ đạo ACBI đầu tư hàng trăm tỉ đồng và nắm cổ phần ở hàng loạt công ty như Công ty CP ximăng Hòa Phát, Công ty CP thương mại dịch vụ Bắc Qua, Công ty CP thương mại Lãng Yên, Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh siêu thị Á Châu... Riêng tại ACBI, Viện KSND Tối cao cáo buộc Nguyễn Đức Kiên kinh doanh trái phép hơn 1.433 tỉ đồng.

Tại Công ty AFG, Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo sử dụng số vốn điều lệ 3.200 tỉ đồng để mua 160.000 trái phiếu của ACB. Sau đó đến tháng 3/2008, Công ty AFG phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu đợt 1 và bán cho Ngân hàng CP Phương Nam. Sau khi lấy được tiền từ ngân hàng, Nguyễn Đức Kiên sử dụng số tiền này đầu tư vào các công ty nằm trong hệ thống của mình. Tổng số tiền kinh doanh tài chính trái quy định tại AFG của Nguyễn Đức Kiên lên đến 4.068 tỉ đồng.

Còn tại Công ty ACI, sau khi nhận được hơn 190 tỉ đồng từ Công ty B&B, 63 tỉ đồng từ Công ty AFG, Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo mua 37,5 triệu cổ phần của Công ty CP đầu tư và thương mại Nhà Rồng, mua 6,375 triệu cổ phần của Công ty CP dịch vụ hàng hóa Sài Gòn.

Bên cạnh đó, để đầu tư cổ phiếu Công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), ngày 10/3/2008, ACI phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu bán cho Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL. ACI chi 350 tỉ đồng cho 10 công ty để đầu tư cổ phiếu Sabeco. Không thua kém các công ty khác, ACI-HN cũng phát hành trái phiếu bán cho ngân hàng để lấy tiền đầu tư tài chính.

Ngày 29/7/2010, ACI-HN phát hành 350 tỉ đồng trái phiếu và bán liền tay cho VietBank, sau đó tiền được chuyển cho Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) để mua lại gần 11 triệu cổ phiếu ACB. Công ty ACI-HN phát hành 11 triệu trái phiếu, sau đó bán 6,5 triệu trái phiếu cho ACB được 650 tỉ đồng và chuyển cho các ông Nguyễn Văn Hòa (kế toán trưởng ACB), Đỗ Minh Toàn (thành viên hội đồng thành viên ACBS), Lê Vũ Kỳ, Huỳnh Vân Sơn để đứng tên thay cho Nguyễn Đức Kiên mua cổ phần Ngân hàng Đại Á (DaiABank). Một phần khoản tiền trên tiếp tục được ACI-HN ủy thác cho ACB 58,5 tỉ đồng để mua 58.500 cổ phiếu của VietBank.

ACI-HN còn sử dụng tiền của mình, ủy thác cho ACB mua 17.500 cổ phiếu của VietBank; sử dụng 198 tỉ đồng thông qua các ông Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Đàm Văn Tuấn đứng tên mua 19,8 triệu cổ phiếu KienLongBank; sử dụng hơn 129 tỉ đồng và thông qua các ông Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Vân Sơn để mua gần 20 triệu cổ phần DaiABank.

Như vậy, hầu hết thành viên HĐQT của ACB đều được Nguyễn Đức Kiên nhờ mua hộ cổ phần tại các ngân hàng khác. Đó là chưa kể ACI-HN còn chi hơn 234 tỉ đồng để mua gần 16 triệu cổ phiếu Eximbank trên sàn giao dịch chứng khoán...

Kinh doanh trái phép

Ngoài việc kinh doanh tài chính trái phép, Nguyễn Đức Kiên còn chỉ đạo kinh doanh vàng dù Công ty Thiên Nam không có chức năng kinh doanh vàng. Công ty này bị thua lỗ hơn 433 tỉ đồng.

Liên quan đến hành vi kinh doanh vàng trái phép này, cáo trạng buộc tội Nguyễn Đức Kiên trốn thuế hơn 25 tỉ đồng khi lợi dụng chủ trương miễn thuế thu nhập cá nhân sáu tháng đầu năm 2009 bằng cách chuyển lợi nhuận từ công ty sang cho cá nhân.

Bên cạnh đó, bầu Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến, lập khống biên bản họp HĐQT Công ty và quyết định của HĐQT về chủ trương bán 20 triệu cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát mà Công ty ACBI đang sở hữu cho chính Công ty Hòa Phát. Ngay sau đó, bầu Kiên và đồng bọn đã lừa của Công ty Hòa Phát số tiền là 264 tỉ đồng cho “phi vụ” này.

Trên thực tế, số cổ phiếu nói trên, ACBI đã thế chấp cho ACB, không thể bán được. Quá trình điều tra xác định, số tiền này nói trên đã được khắc phục, trả lại cho Công ty Hòa Phát, nhưng bầu Kiên vẫn bị truy tố về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Với chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VND, USD tại các ngân hàng khác. Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, Lý Xuân Hải chỉ đạo và ủy quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa thực hiện ủy thác số tiền gần 719 tỉ đồng cho 19 nhân viên ACB gửi vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM. Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TP.HCM chiếm đoạt. Việc làm này là trái quy định tại điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010., gây thiệt hại 719 tỉ đồng cho nhà nước.

Nguyễn Đức Kiên, Lê Vũ Kỳ còn phải chịu trách nhiệm về hành vi cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu ACB gây thiệt hại gần 688 tỉ đồng.

Chi Mai