Tóm nhóm lừa bán tiền cổ

PN - Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an Q.10, TP.HCM đã quyết định tạm giữ hình sự Trần Thanh Cao (SN 1973, ngụ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình),

Với thủ đoạn bán tiền bảo chứng (tiền cổ) bằng USD “giả” do Mỹ phát hành vào năm 1928 và 1934, các đối tượng đã khiến nhiều người sập bẫy.

Khoảng tháng 7/2013, Cao và Thùy tung tin đang làm cho một tổ chức ngầm, hiện giữ một lượng lớn “tiền cổ” USD do Mỹ phát hành vào năm 1928, 1934 có mệnh giá lên tới 10 tỷ USD. Tiếp theo, hai đối tượng tiếp tục tung tin là hiện có người muốn mua loại tiền cổ này với giá cao hơn 36% giá trị “tiền cổ”, ai môi giới được hưởng 3%.

Tiếp cận được ông Tạ Hoàng Anh, các đối tượng này đã chụp hình các tờ tiền cổ, hợp đồng gửi qua email cho ông Anh. Thấy ông Anh có ý muốn tham gia, Cao và Thùy yêu cầu ông Anh bỏ ra 100 triệu đồng để lấy ra hai triệu USD “tiền cổ”. Số tiền này sau khi bán sẽ được 720.000 USD.

Ngày 17/7/2013, ông Anh đưa cho Cao và Thùy 100 triệu đồng tại quán cà phê Đông Hồ (16A Lê Hồng Phong, P.12, Q.10), Cao và Thùy scan ba tờ tiền mệnh giá 100 USD, 1.000 USD và 1.000.000 USD đưa ông Anh giữ để làm tin. Ông Anh đem ba tờ “tiền cổ” tới ngân hàng Techcombank để kiểm tra thì phát hiện tiền giả nên làm đơn tố cáo.

Ngày 9/1, Cao và Thùy tiếp tục yêu cầu ông Anh đưa thêm 700 triệu đồng để “tổ chức” lấy ra ba lốc tiền (hai lốc 100 USD và một lốc 1.000.000 USD) đem bán. Khi đang nhận tiền, cả hai bị bắt quả tang.

Các đối tượng bán tiền cổ giả

Cao và Thùy khai nhận thêm, bản thân từng là nạn nhân của một nhóm lừa đảo ở Hà Nội nên học được phương pháp đó để đi lừa người khác. Trước đó, Cao, Thùy, Xuân Ba và Văn Ba tham gia vào phi vụ mua một thùng USD ký hiệu K22 với giá hai tỷ đồng. Theo quảng cáo của nhóm lừa đảo ở Hà Nội, thùng tiền này có giá trị thực lên đến… 3.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc, nhóm ở Hà Nội “lật kèo” khiến nhóm bốn đối tượng ở TP.HCM “trắng tay” nên quay sang đi lừa đảo những người khác để thu hồi vốn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

 Vinh Quốc