Vụ buôn lậu hàng hiệu Ý: Đề nghị truy tố 2 nhân viên hải quan, 1 nhân viên Milano

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ buôn lậu hàng hiệu Ý quy mô lớn nhất từ trước đến nay và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Lê Hồng Đức (36 tuổi, ngụ Q.1) về tội “buôn lậu”; Nguyễn Bửu Quý (52 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) và Nguyễn Văn Sáng (47 tuổi, ngụ Q.11, cả 2 đều là nhân viên hải quan của Cục Hải quan TP.HCM) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, Trần Anh Tuấn (54 tuổi, tên gọi khác Tuấn Trần, Anh @) đã nhờ người khác đứng tên công ty nhập hàng, đứng tên chủ cửa hàng, nhân viên nhập hàng... Tuấn đứng đằng sau điều hành. Cửa hàng Milano, cửa hàng Gucci cùng địa chỉ số 80 Đồng Khởi (Q.1) do Tuấn làm chủ nhưng thuê Võ Thị Ngọc Phượng (31 tuổi, ngụ Q.9) và Lâm Phước Hải (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đứng tên hộ kinh doanh. Hàng tiêu thụ của 2 cửa hàng này do Tuấn mua của các hãng thời trang nổi tiếng như Gucci, D&G, Roberto Cavalli… có xuất xứ từ châu Âu thông qua pháp nhân của Công ty TNHH Gia Phát Thành trên đường Nguyễn Văn Đậu, Q.Bình Thạnh (do Tuấn nhờ Trương Hoàng Linh đứng tên pháp nhân) nhập hàng về.

Khi hàng đến Hồng Kông, Tuấn chỉ đạo cho Đức thuê pháp nhân Công ty TNHH Nam Đế (Q.3), Công ty TNHH Tôn Nguyễn nhập khẩu từ Hồng Kông về VN nhưng khai báo gian dối là hàng hóa không nhãn hiệu, xuất xứ từ Trung Quốc để trốn thuế nhập khẩu. Ngày 27.11.2012, lúc Đức thuê 4 xe tải chở hàng về 2 cửa hàng nói trên thì bị trinh sát của PC46 ập vào bắt quả tang. Kiểm tra, trinh sát đã phát hiện 1.253 sản phẩm hàng hiệu quần áo, giày, túi xách, thắt lưng... của Ý trị giá hơn 16 tỉ đồng chứ không phải hàng Trung Quốc trị giá hàng trăm triệu đồng như khai báo hải quan.

Theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra, tổng trị giá hàng nhập lậu Tuấn phải chịu trách nhiệm được xác định là hơn 32,7 tỉ đồng, nhưng hiện Tuấn đã bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã; đồng thời đề nghị Văn phòng Interpol VN ra lệnh truy nã quốc tế đối với Tuấn.

Đàm Huy